为促进干部员工进一步增强反洗钱意识，贯彻落实反洗钱相关法律法规，增强反洗钱队伍综合素质，12月15日晚，临商银行组织营业室员工开展反洗钱知识考试。
营业部通过PPT培训学习反洗钱知识，主要是反洗钱知识的相关资料和制度，让参训人员在原有的基础上更深一步学习。随后，对参训人员进行考试，考试内容主要是客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱预防、监控制度等知识。
一直以来，营业部将反洗钱工作作为一项长期的重要指标来抓，严格按照反洗钱法律法规要求开展工作，用心履行反洗钱义务和职责，确保全员树立牢固的反洗钱意识。
来源：
作者：李长青
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