临商银行商城中支营业部组织学习反洗钱风险提示加强风险排查
近日，商城中支营业部组织员工学习总行下发的《关于防范出租出售银行对公账户洗钱风险的风险提示》，并根据业务实际加强风险排查。
一是要高度重视，将反洗钱工作纳入日常工作的重要位置，加大日常培训学习及监督检查力度，确保反洗钱工作顺利开展。
二是持续加强客户身份识别工作，强化“首防”责任，切实提升一线岗位人员的职业敏感性和风险警觉性。对存在疑点的对公账户，要持续关注和了解经营状况，及时核对工商注册信息变化情况，适时开展客户回访和实地走访，发现客户经营状况发生重大变化或无法联系的，应立即启动风险管控措施并及时上报中支。
三是定期组织人员进行风险排查，切实防范和遏制违规开立账户进行洗钱犯罪活动。对存量账户在5月末前完成排查，以后每月对当月和可疑账户进行排查做好上报。
来源：
作者：李长青
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