临商银行商城支行营业部开展业务培训努力提高前台柜员反洗钱能力
为切实提高前台业务操作人员反洗钱业务技能，提高客户身份和可疑交易识别能力，临商银行商城支行营业部举办反洗钱前台业务操作培训。
此次培训的对象主要是前台业务人员，培训内容是《临商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《临商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》、《临商银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》三项业务知识以及常见违规行为、合规风险分析等。本次培训工作，为推动营业部反洗钱工作顺利开展奠定了基础。
来源：
作者：李长青孙海棠
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