“幸亏你们日常提醒到位，才没让骗子得逞！”谈起此事，客户财务人员仍心有余悸。
日前，滨江支行营业部一公司客户财务人员接到自称为建行滨江支行工作人员的电话，通知其办理对公账户年检事宜，并特别指出年检所需材料清单将通过QQ发送。财务人员不疑有他，在互加QQ好友后不久，其被突然拉入一个QQ群，群内除财务人员外仅公司“老板”和“经理”。在短暂的交流后，“老板”直入主题询问公司账户资金余额，在得知有200余万元后，立即提供账户，要求财务人员办理一笔190万元的资金汇款，因时至年关，叮嘱其要尽快办理，特事特办，简化走账审批流程。
该财务人员日常来营业网点办理业务时，有接触电信网络诈骗方式和防诈提醒，此次汇款安排在时间上过于巧合，且与账户年检似乎并无直接关联。本着谨慎想法，财务人员先致电其专属对公客户经理，核实账户年检事宜。客户经理表示我支行确有账户年检安排，因此前亦有其他客户咨询此事，便留心多问了几句，得知通过QQ添加好友等一系列操作后，立即警觉起来，表示我支行客户经理未有添加QQ等操作，提醒客户切勿落入诈骗分子圈套，并成功阻止了此次电信网络诈骗案件发生。
时值岁末年初，电信诈骗分子更加猖獗，且有目标、有套路，熟知客户内部人员构成和银行业务，一旦被其得逞，将给客户造成巨大资金损失，并给我行声誉带来极大影响。事后，客户经理及时将此事上报直属领导和支行分管部门，支行营业部立即安排内部自查、自纠工作，并通过每日晨会、例会宣讲，强化员工信息保密意识、消费者权益保护意识，防止客户信息外泄；同时要求在日常工作中做好防诈骗宣传和提醒工作，守牢客户“钱袋子”。
来源：
作者：何文阁 张悦
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