为贯彻人行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的要求，提高我行反洗钱客户身份识别工作的有效性，防范洗钱和金融犯罪风险，临商银行市中支行组织员工学习相关文件并严格执行。
一，高度重视、层层推进、明确分工。制定相关工作方案，加强各部分间的协调配合，有序推进各项工作稳步进行。
二，进一步做好风险客户身份识别工作，严格按照要求将反洗钱客户身份识别工作落实到位，实时封信相关信息，留存相关证明资料，并认真核实信息资料的真实性与准确性。
三，及时关注反洗钱监测系统。安排反洗钱岗位人员每日定时登陆反洗钱监测系统，如有可疑账户要及时处理并上报。(刘俣成)
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