临商银行商城支行营业部开展存量账户商户涉赌涉诈风险自查工作
按照上级工作部署，结合营业部业务实际，近日，商城支行营业部积极开展存量账户、商户涉赌涉诈风险自查工作。
一是加强新开对公账户的管理。营业部高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗资金链工作，按照“谁的账户(客户)谁负责”原则，提高对加强账户管理、打击治理跨境赌博金融监管工作的认识，强化新开对公户的全流程管理。二是认真开展存量账户自查。安排专人组织开展对赌博和电信诈骗的风险排查，风险排查内容贯穿开户环节和交易环节。三是大力开展网点宣传。以营业网点为宣传阵地，向客户发放金融知识宣传折页并耐心讲解相关金融知识及跨境赌博、电信网络诈骗的危害，提高了公众的金融知识水平和风险防范意识。
下一步，营业部将进一步加强客户账户管理和使用工作，严肃账户开立及交易的各个环节，确保账户安全，全面排查存量风险，严密防控增量风险，有效遏制市场支付乱象。
来源：
作者：李长青
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