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临商银行新华支行组织学习反洗钱管理办法
发布时间：
2021-12-22
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新华支行高度重视中国人民银行关于反洗钱的管理工作，组织全员深入学习人行下发的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易报告管理办法》。
一是高度重视，组织召开全体员工会议，由运营主管带领学习文件，深入探讨；二是落实责任到人，包括前台人员日常业务中的身份识别，风险预测，会计主管定期的反洗钱可疑交易系统报送等；三是加大对开立网上银行的客户的交易检测，建立台账，定期电话回访。
通过学习提升了员工反洗钱知识储备，明确了反洗钱责任，取得了良好的成效。
来源：
原创
作者：
吕梦洁
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