临商银行商城支行营业部持续开展扫黑除恶专项斗争活动
为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，不断加强我行扫黑除恶专项斗争可疑交易监测，充分掌握支行涉黑涉恶可疑交易线索情况，根据上级行的要求，商城支行营业部持续开展了扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查工作。
内容主要涉及一是辖内客户是否存在为谋求经济利益，涉足开设赌场、高利放贷、暴力讨债、贷款诈骗等违法犯罪活动。二是辖内客户及账户是否存在非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄等洗钱犯罪类型的可疑交易。三是辖内客户及账户交易是否与部分未经批准的校园贷、现金贷等以“套路贷”为表现形式的非法金融业务存在关联。
来源：
作者：李长青
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