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农行营口开发区支行持续开展客户信息合规管理
发布时间：
2020-12-08
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农行营口开发区支行持续开展客户信息合规管理
开发区支行持续开展“两反一制裁”合规管理。一是加强客户信息治理。进一步按照辽宁银保监局《关于开展反洗钱和反恐怖融资相关工作督导检查的通知》文件要求，开展反洗钱和反恐怖融资相关工作。二是持续跟进人民银行反洗钱现场检查发现问题整改工作，截至目前，个人客户信息治理整改率大幅提升。三是开展反洗钱业务常规检查。重点排查反洗钱法律法规落实情况、非自然人受益所有人信息治理情况。四是进行尽职调查，加强可疑账户风险管控。
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