工行鹰潭分行在省行员工异常行为排查工作推进会召开后不久，第一时间认真组织学习传达贯彻会议精神，向分行各部室(中心)、各支行网点转发了省行《关于压实员工异常行为排查“三大责任”，抓好“三项排查”的通知》，要求全行各级管理者站在讲政治、保稳定的高度，明确要求、严格履职，扎实落实好“七大事项”，确保员工异常行为排查各项工作要求执行到位。
分行各部室(中心)、支行各内设部门、各一线网点要按季通过“中国执行信息公开网”查询失信被执行人信息，通过“国家企业信用信息公示系统”“总行工商注册查询系统”核实员工经商办企业情况,通过“融安e信”“中国裁判文书网”查询系统排查员工涉法、涉诉以及被列入黑(灰)名单等情况。
分行各部室(中心)、支行各内设部门、各一线网点要每个季度至少与异常行为关注员工谈话1次，原则上由关注员工的格长或更高级别领导实施，并做好谈话记录。
分行各部室(中心)、支行各内设部门、各一线网点要每年对所辖员工进行家访或亲属联系等不得少于1次。对新员工到岗后3个月内，必须进行1次谈话、家访或亲属联系。家访或亲属联系活动原则上由受访员工的格长或更高级别领导组织，并做好家访记录。
分行内控部(负责城区)、两县域支行负责人要通过拜访公安、法院等部门;分行内控部(负责机关本部)、两县支行负责人(负责支行本部)、各城区及两县网点要通过走访社区，及时了解员工家庭情况及违法犯罪情况(重点关注员工涉黑、涉赌、涉黄、酒驾和涉案情况)。拜访、走访每年均需对辖内员工做到排查全覆盖，发现异常的，要及时进行处理。
分行内控部要根据监管部门要求和总省行部署，结合本行实际，每年针对部分关注度高、问题多发、风险聚集的重点领域，在全行牵头组织开展专项排查，一年不得少于2次。
分行各专业条线对于总、省行监测发现的本专业条线异常行为线索要进行认真核查，高风险线索在10个工作日内完成核查，一般风险线索在20个工作日内完成核查;专业部门之间要加强联动，对于排查发现的非本部门/条线的员工异常行为线索要及时移交相关部门或分行内控合规部实施核查。
分行各部室(中心)、各城区支行党支部、两县支行要每半年对列入关注对象状态进行重新认定，能确认异常行为消除、风险隐患解决的要作出正常状态认定，反之则继续关注，并采取进一步措施加强帮转教。对列入关注对象时间不到半年的，按规定一律不能解除。
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