为促进全行反洗钱合规管理工作有效开展，提高反洗钱合规管理工作水平和质量，农行连山支行根据《2020年支行反洗钱合规管理工作考核指标表》，重视反洗钱机构设置与人员配备，考核支行反洗钱合规管理委员会的履职情况、反洗钱岗位人员的配置情况，重视支行反洗钱培训与宣传工作的开展情况，开展洗钱合规测试，考核支行反洗钱及制裁合规测试的完成情况，考核手工数据补正情况、手工可疑交易报告描述、上报情况，可疑交易协查或监管核查情况，跨境合规信息查询工作反馈情况，可疑交易报告情报价值获得监管机构认可与使用情况，对总省市行可疑交易监测模型建设提出建议情况，向市行报送风险线索情况。
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