2021年，为持续做好配合监管部门有效预防和打击洗钱犯罪活动各项工作，更好应对监管有极大可能现场进驻开展反洗钱检查带来压力挑战，工行贵州六盘水分行坚持目标导向，早谋划早部署早行动，以“五个强化”为抓手，扎实推动反洗钱工作成效取得较大突破。
强化责任落实。该行借助年度工作会、反洗钱领导小组会、部际联席会等平台载体，逐层向各级管理者特别是各部室、支行、网点主要负责人传导反洗钱工作压力，突出强调提升反洗钱工作成效的重要性和紧迫性，全面压实反洗钱主体责任。
强化考核激励。按照总、省行及二级分行反洗钱相关考核文件，对主动发现并报送重大可疑线索、防范或遏止洗钱上游犯罪行为的员工予以专项奖励，对及时报送成功防控洗钱风险成果图文材料的机构按月予以考核加分，并强化对考核激励的通报，为有效推动反洗钱工作成效实现新提升提供坚强保障。
强化多级联动。突出协同发力，构建起洗钱风险防控内控合规部总牵头、各部室尤其是“六大”反洗钱专业小组牵头部室强推动、支行及网点抓落实的“一盘棋”格局，形成了洗钱风险防控该行、全员、全专业都重视、都参与的良好局面。
强化过程管控。对各支行、网点报送洗钱风险成果案例特征、格式内容存在问题等，该行及时进行归类分析，并以《反洗钱工作提示》方式，就如何聚焦洗钱风险、规范报送成果材料作出提示，细化过程管理，确保各级机构报送的洗钱风险防控成果质效。
强化成果展示。截至3月31日，该行取得洗钱风险防控成果30个，较去年同期增长10倍。其中，堵截对公异�？�10例、虚假个人开户4户、异�？⒏鋈送�7户、诈骗汇款6例、异常修改手机号码2例、冒名重置密码1例。对取得的成果，该行以《反洗钱工作简报》方式，按月进行汇总、归类、修订并下发全辖进行展示，有效带动从未报送或少报送单位积极行动起来。
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