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建行枣庄薛城支行加强信用卡合规案防能力

发布时间：2021-06-23
为全面夯实内控合规案防基础，不断提升案防管控能力，该行采取有力措施提升信用卡合规案防能力。一是加强资金监测，充分利用系统功能，加强对信用卡及分期资金流向的监测，发现信用卡资金套现等疑点问题，及时采取处理措施，确保排查处置到位。二是建立定期排查机制，定期开展信用卡从业员工行为排查，规范员工从业行为。三是加强宣传和客户教育，在发卡营销时，做好规范用卡的告知，利用上级行印制的“信用卡用卡小贴士”，通过指导客户查询办卡进度、激活、绑卡、约定账户还款等提示客户按时还款、合规用卡。
 
来源：
作者：文青