一、加强反洗钱培训，提高员工辨识能力。该支行利用晨夕会组织员工认真学习反洗钱相关法律法规和操作流程，进一步提高反洗钱工作人员在客户身份识别、可疑交易甄别、重点可疑交易报送和专业反洗钱分析等方面的工作技能和水平。
二、加大反洗钱宣传力度，提高公众反洗钱意识。该支行在大厅、咨询台，柜台等多处摆放反洗钱宣传折页，向客户宣传、介绍反洗钱典型案例和洗钱的基本情况、手法及特征，营造良好的反洗钱氛围，提高公众反洗钱意识。
三、强化日常反洗钱管理，建立反洗钱工作屏障。该支行要求网点前台操作人员增强反洗钱职业敏感性和责任意识，严格执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，将反洗钱工作贯穿到业务办理的各个环节，从事前、事中、事后实现对洗钱风险的全流程管理和全过程控制，从而切实防控风险，全力推动反洗钱工作向纵深发展。
四、完善反洗钱记录台帐，深入推进客户信息治理。该支行严格把好客户身份识别关口，严格审查客户身份资料，强化高风险客户审查措施，确�？突矸莺瞬榈轿�，从源头上有效防范洗钱风险。同时认真做好反洗钱监控系统无法自动采集的可疑交易行为的手工采集、筛选、甄别、上报、记录工作，深入推进客户信息治理，筑牢反洗钱坚固防线。
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