为深层宣传普及反洗钱知识，全面提高社会公众的反洗钱意识和能力，营造浓厚的反洗钱宣传氛围，我们银行作为反洗钱工作中的重要角色，要高度重视，全面部署反洗钱的宣传工作。大厅里摆放各种反洗钱的宣传折页，大堂经理积极为客户介绍传达反洗钱小知识，柜员在办理业务时及时向客户说明洗钱风险，做好客户的尽职调查，及时防范金融风险，在全网点不断强化大局意识和风险意识，深刻认识到反洗钱宣传工作在筑牢全社会反洗钱防线中的重要作用。
其中我们要重点了解学习反洗钱的三大核心义务，一客户身份识别制度，在进行尽职调查过程中，识别客户的身份是否真实有效，身份证件是否在有效期内，不为身份不明的客户办理重要业务。针对某些客户我们可以通过电话或者直击现场的方式，对客户所提供的信息进行核实，确�？畔⒄媸涤行�。二大额和可疑交易报告制度，针对反洗钱部门下发的可以交易主体，对数额较大且频繁的交易进行合理的判断与分析，核实流水交易的真实性。三客户身份资料及交易记录保存制度，我们作为反洗钱义务主体应将收集到的客户身份识别的资料、能保证交易真实性的账务资料、交易时间等重要信息等情况进行保密保存。
我行要结合实际工作，明确社会责任，强化责任担当，将反洗钱小知识传递到生活中的每一个人，让更多的人了解其中的危害，遵守我国的法律法规，传递正能量，为身边的人、为社会营造健康向上的金融环境，让每个人都成为合格好公民。
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