为进一步强化公众反洗钱意识，提高员工洗钱防范意识和能力，防范和打击虚拟货币洗钱犯罪，维护金融秩序稳定。近日，邮储银行永丰县支行围绕“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动”反洗钱宣传月主题，多措并举推进反洗钱宣传工作。
规定动作求深度。一方面该支行建立常态化反洗钱知识学习机制，组织员工进行反洗钱知识学习交流。辖内网点利用晨、夕会进行反洗钱相关知识学习，让员工掌握出租、出售、出借银行账户等异常行为识别和防范要点，提升涉赌涉诈以及非法贩卖野生动物交易等违法违规活动识别与处置能力。该支行风险合规部每季度组织全行员工进行反洗钱相关知识培训，并结合典型案例对相关制度文件进行解读，深入浅出，有效增强员工对可疑交易的甄别能力，提升员工反洗钱业务技能和履职能力。另一方面该支行充分发挥网点“阵地”优势，利用辖内网点LED电子屏幕循环播放反洗钱宣传口号，在醒目位置张贴反洗钱宣传海报，摆放宣传展板和宣传折页，设立反洗钱宣传咨询台，安排大堂经理对前来网点办理业务的客户讲解反洗钱案例和反洗钱相关犯罪风险提示，提升客户和社会公众预防和打击洗钱的参与度，提高社会公众对反洗钱工作的配合度，营造了知法守法的反洗钱氛围。
自选做法强特色。一方面该支行金融知识宣传小分队携带横幅、宣传资料前往社区、校园、企业等场所开展反洗钱现场宣讲活动，向群众宣传洗钱、反洗钱及虚拟货币基本概念，虚拟货币与数字货币的区别，参与虚拟货币交易的风险，利用虚拟货币进行洗钱的案例，如何识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为等内容，提高社会公众对反洗钱工作的认知度，增强社会公众对防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动理解和防范。另一方面该支行向网点周边商户进行反洗钱宣传，呼吁商户自觉加入到反洗钱行列。此次活动，该支行提供反洗钱咨询500余次，发放反洗钱宣传手册200余册。此外，该支行创新宣传方式，制作了反洗钱宣传H5网络页面，并组织全行员工转发至朋友圈、抖音等，扩大反洗钱宣传覆盖面，树立了邮储银行良好的社会形象。
下一步，该支行表示，将树立反洗钱常态化宣传理念，坚持久久为功，形成全方位、多层次、广覆盖宣传格局，推动反洗钱工作提质增效，筑牢永丰县域经济金融安全防线。
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