面对当前个人账户涉赌涉诈的严峻形势，建行江苏省淮安分行密集打出组合拳，实施“三多”策略，提升网点人员识别、防范、堵截涉案风险的能力，助力个人账户反赌反诈工作开展。多询问。网点展开尽职调查时通过多加询问开户用途、职业、资金来源等信息，结合客户提供的辅助材料进行初步风险预判。多观察。网点在受理客户开户申请时，除审核必须提供的资料外，通过观察客户外貌特征、语言表达、神态举止，以及是否存在被人“指导”开户，是否有陪同人员等情况判断是否为可疑开户。多思考。结合前期掌握的信息，思考客户开户的真实意图，综合分析客户尽职调查的内容是否存在逻辑不通、前后矛盾的情况。如存在疑点，则根据实际情况选择拒绝开户或是限制功能开户，有效堵截账户涉案风险。
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