近日，农发行丰城市支行对所有存量账户开展了支付结算服务风险排查与整治工作，确保监管部门和上级行的各项工作要求得到全面落实。
高度重视排查，加强组织领导。该行该行迅速反应，高度重视，成立由分管领导为组长、各部室主要负责人为成员的排查小组，并组织相关人员认真学习《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，充分掌握涉赌涉诈可疑资金及账户特征。
全面排查风险，清除风险隐患。排查过程中，按照“谁的账户(客户)谁负责”的原则，将所有存量账户纳入排查范围，对照涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点，全面排查存量风险。该行逐笔排查存量账户的开户资料，不符合实名制要求、预留手机号码不可用、无法联系客户、账户开立后合理期限内不使用,一人多户、一址多户、网银交易地异常等情况,对异常账户进行锁定,彻底清除涉案风险隐患。截至目前，该行共排查存量账户116户，未发现异常账户。通过此次排查整治工作，进一步强化了该行账户监控管理，提高了全行的风险防控意识和合规经营意识，切实防范洗钱风险。
加强宣传引导,持续深化行动。该行充分利用厅堂有效资源进行阵地宣传,在醒目位置摆放“防赌反赌”宣传海报和LED显示屏滚动播出宣传标语,线上渠道开展深入宣传,组织员工在朋友圈广泛转发“防赌反赌”通告,提醒企业客户提高风险防范意识。
下一步，该行将继续对已有风险防控措施进行查漏补缺，完善关于客户、账户的尽职调查措施，进一步加强客户账户管理和使用工作，严肃账户开立交易的各个环节，在全面排查存量风险的基础上严密防控增量风险，坚决斩断跨境赌博和电信网络诈骗资金链。
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