张家口万全支行加强反洗钱管理工作确保金融安全运行张家口万全支行 李若楠
为进一步完善反洗钱内部管理制度，增强风险防控能力，有效预防和打击洗钱犯罪，7月25日，张家口万全支行召开反洗钱工作会议，紧紧围绕反洗钱工作要求和工作目标，严格执行人民银行和上级行反洗钱制度规定，切实加强反洗钱工作领导。
一是培养反洗钱骨干队伍。反洗钱培训是该行开展反洗钱工作必不可少的前提，也是内部控制制度的重要组成部分。该行要以丰富多彩的形式，开展反洗钱宣传活动，提高网点负责人对反洗钱工作的认识，能够正确对待反洗钱在工作中形成的利害关系，从而在工作中，自觉履行反洗钱工作义务。与此同时，要制定和实施培训计划，从提高从业人员的反洗钱知识、技能触发，以遵循“不同对象、不同方式、不不同层次、不同内容”为原则，采取实地培训、网络培训、知识竞赛、案例剖析等形式，以点带面，丰富和提高从业人员的思想素质、反洗钱意识和操作技能，培养一批具有反洗钱专业技能的业务骨干。
二是固化、完善反洗钱内控制度。在完善反洗钱内部控制的过程中，要目标明确，有的放矢，使内部控制的方法、程序及措施在反洗钱工作中切实发挥保障作用。按照反洗钱法律法规和部门规章要求，分解、细化落实到具体管理考核、奖励惩罚的依据中，增强反洗钱制度的操作性和实效性，将各项制度规定落地、落实。
三是全面推进客户身份识别。严格执行银行账户实名制，实行“了解你的客户”原则，充分利用居民身份联网核查系统，做好客户尽职调查，对居民身份信息加强核实。针对重点审查高风险客户，内部审查的频率要远远高于低风险客户，做好相应的反洗钱基础工作。
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