张家口张北支行强化履职促进反洗钱工作有序开展
张家口张北支行 王娜
为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，维护国家利益和人民群众切身利益，银行作为金融机构有责任与义务履行社会义务将反洗钱工作落地实施，张家口张北支行不断强化履职促进反洗钱工作的有序开展。
一是加强学习，提高对反洗钱工作的认识。该行注重全体人员的学习，有组织对员工进行反洗钱培训，使员工充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保该行的反洗钱工作措施得到全面落实，深刻领悟反洗钱工作的重要性。
二是精心组织，确保反洗钱宣传活动常态化开展。该行成立反洗钱领导小组，充分发挥大行的真谛宣传作用，在网点构建宣传平台，电视屏播放反洗钱宣传短片、发放宣传折页、举办网点微沙龙、普及金融知识，形成常态化的宣传机制。
三是确保实施，加强反洗钱工作的监督。该行要求各部室负责人加强对反洗钱工作落地实施的监督检查，坚决执行客户身份识别制度，在办理业务过程中认真审核客户的身份，不得为客户开立匿名帐户或假名客户，并建立客户身份资料交易记录保存制度，同时关注大额交易和可疑交易系统，做到早发现、早报告，在对公开户过程中，尽职调查是不容忽视的步骤。
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