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金融文化
反洗钱知识宣传
发布时间：
2023-06-01
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洗钱行为是一种通过掩饰方法将不合法资金转变为看似合法资金的操作。洗钱活动不仅帮助各种犯罪分子逃避法律制裁，而且扰乱正常的金融秩序，导致社会公平失衡，影响国家声誉。因此，反洗钱的宣传和执行势在必行，对正常的经济活动和生产有着巨大的价值意义。目前，我国确立很多刑法、法律法规等，都有不同程度的关于洗钱行为的惩处依据。金融行业在反洗钱工作是第一线，依法预防监控非法行径，建立完整的客户身份识别制度，履行反洗钱义务。
来源：
中国农业发展银行竹溪县支行
作者：
余海洋
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