为进一步防范风险，提升反洗钱工作人员业务水平，兴平联社于2月16日下午在联社六楼会议室组织开展了2022年一季度反洗钱业务培训会。参会人员为全辖各网点会计主管，会议由合规管理部经理主持。本次培训针对反洗钱系统操作常见问题进行培训。
合规部经理带领反洗钱岗位人员认真学习中国人民银行办公厅发布的《2021年第8期（总第47期）洗钱风险提示》，对近期全国金融机构上报的大量涉嫌网络赌博的可疑交易报告进行解读，要求各社、部（分社）排查个人客户和单位客户可疑交易，包括行为异常、金额异常、时间异常等，强化开立账户环节的客户身份识别，加大宣传力度。
反洗钱专干将反洗钱系统操作常见问题进行培训。培训内容包括客户风险等级评定、案例意见填写、客户交易补录、身份识别及尽职调查等方面。并强调对网点员工反洗钱知识的再培训。
今后，我们将继续把反洗钱工作作为一项长期工作，提升全员反洗钱意识，增强反洗钱紧迫感，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱犯罪。
合规部 杨敏
来源：自创
作者：杨敏
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