罗田农发行员工积极参加《2023 年南昌分行反洗钱网络培训班》的学习及测试
为进一步提高反洗钱工作质效，认识到反洗钱工作的必要性和重要性，站前路支行组织全员利用空余时间通过电脑端或手机端自主参加《2023 年湖北省分行反洗钱网络培训班》的学习及测试。通过对反洗钱概述、国际反洗钱组织与反洗钱监管机构、客户身份识别与尽职调查等、反洗钱监管检查配合与反洗钱保密及洗钱红线手册的内容学习，我对提高反洗钱工作效率有以下几点认识。
一是加强对客户身份识别工作。对个人开户业务、大额汇款、大额存取款要认真审查客户资料、证件要素是否齐全，并留存身份证复印件及联网核查。
二是做好反洗钱宣传和培训工作。反洗钱是我行的一项长期性工作，只有加强反洗钱内控制度建设，强化反洗钱培训和日常宣传工作、切实履行金融机构反洗钱职责与义务。
三是严格遵守反洗钱工作保密制度，防止反洗钱履职人员在工作中的麻痹意识，避免泄密事件的发生。
四是加强对客户风险分类和尽职调查工作，建全文档和管理工作。
将反洗钱学习知识融入到日常工作和生活中，做好反洗钱工作，是我们义不容辞的责任与义务，只有持续不间断的学习并严格落实反洗钱的各项规章制度，才能使全行的反洗钱工作稳步发展。
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作者：吕源
