兴平联社召开2024年四季度 反洗钱业务知识培训会
兴平联社召开2024年四季度反洗钱业务知识培训会
为提高员工反洗钱业务水平，防范和打击非法洗钱行为，确保年终反洗钱工作的顺利进行，兴平联社于12月24日组织召开2024年四季度反洗钱业务知识培训会，参会人员为辖内网点会计主管及相关业务条线人员。
本次培训首先对省联社《全省农村合作金融机构2024年反洗钱专项检查情况的通报》《兴平市农村信用合作联社2024年反洗钱专项检查的通报》进行通报，结合当前网点反洗钱实际操作中的问题逐一进行讲解，认真剖析原因，从源头上防范，确保各类问题得到全面整改，切实将反洗钱工作落到实处。深入学习省联社《全省农合机构反洗钱日常工作问题解答（第一期）》、省联社下发的《洗钱风险提示》（2024年第2期）内容，结合风险提示中防范要点，强化监测分析效能，保证“求真求实、态度严谨”，加强部门联动，筑牢反洗钱“壁垒”。最后安排部署年终反洗钱各项工作，强化员工内控合规意识，夯实反洗钱基础管理，为下一步做好反洗钱工作指明方向。
通过本次培训，提高员工可疑交易分析甄别能力，有效履行反洗钱义务，使员工风险防范意识得到了进一步增强。
(兴平联社 杨敏）
来源：自创
作者：白会娥
