兴平联社组织召开2025年 一季度反洗钱业务知识培训会
为推动和加强反洗钱工作的开展，进一步提升员工的反洗钱意识和业务能力，兴平联社于3月6日组织召开2025年一季度反洗钱业务培训会。联社领导班子、中层管理人员、网点会计主管、客户经理等参加了培训。
会上，理事长就联社反洗钱工作进行全面规划和部署，明确指出反洗钱工作的重要性，强调要以新《反洗钱法》的实施为契机，进一步完善反洗钱内控机制。落实各部门反洗钱工作职责，加强各条线客户身份识别和风险监测能力，推进反洗钱工作做深、做细、做实。提升反洗钱履职能力，确保反洗钱工作落到实处。
合规管理部干事带领参会人员学习中国人民银行办公厅《洗钱风险提示2025年第1期（总第63期）》《中国反洗钱监测分析中心2024年12月类型研究报告及案例实践 优质案例评析（2024年第四季度）》内容，要求员工增强对医药、虚拟货币及毒品洗钱交易的敏感度和辨识能力，有针对性的加强客户尽职调查和可疑线索深挖，不断提升可疑交易报告的规范性和准确性，充分发挥洗钱风险防范“第一道防线”作用。
通过本次培训，使参会人员对反洗钱工作的重要性和紧迫性有了更深的认识，对新《反洗钱法》和联社反洗钱管理要求有了更全面的了解。兴平联社将不断提升反洗钱工作水平，为维护金融秩序做出积极贡献。
来源：自创
作者：杨敏
