临商银行市中开源支行堵截高风险开户，切实提高风险防范意识
近日，开源支行成功堵截一例冒用他人身份证开户的案件。临柜人员在办理开户业务时，发现其身份证照片与公安系统返回照片不一致。经双人辨认，发现该客户与返回照片在五官、脸型上存在些许差别，询问开卡意图时吞吞吐吐，且其口音与身份证上户籍地不符。在告知其要与公安系统连线核实时，客户承认并非本人。至此，该客户冒用他人身份证办理银行卡开户未能成功。
这一事例说明，仍有部分客户对金融风险认知存在空白点，并未认识到反洗钱的重要性。在日常工作中，银行员工应时刻保持警惕，加强风险识别，增强风险管控，用发现的眼光去识别客户，用谨慎的态度去办理业务。将风险阻截在源头，将工作落实在实处。（刘庆岳 王丛）
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