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邮储银行万安县支行认真开展反洗钱风险排查工作
发布时间：
2020-04-07
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根据《中国人民银行南昌中心支行反洗钱处关于非法野生动物贸易洗钱风险提示和开展风险排查工作的通知》文件要求，邮储银行万安县支行立即行动，认真组织开展辖内非法野生动物贸易洗钱风险排查工作。
一是高度重视，加强领导。在充分认识疫情期间非法野生动物贸易风险防控的复杂形势，并结合自身情况，制定排查方案，做到应查尽查。 二是加强监测，提高警惕。加强相关客户行为和交易监测，发现异常情况要及时查明原因，发现违法行为可疑线索的，应立即通过反洗钱系统新增可疑交易报告。
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