建行东营分行胜华分理处组织学习反洗钱相关制度和要求
近日， 建行东营分行胜华分理处在夕会时间，利用腾讯云会议的形式组织学习反洗钱相关制度和要求。
本次学习活动主要对山东银保监局《关于转发<防范出租出售银行对公账户涉嫌洗钱风险>案情通报的通知》(鲁银保监办通〔2020〕39号)，和人民银行济南分行《支付结算情况反映》（2020年第1期）系列风险提示等相关文件进行了学习。同时对员工提出了以下要求：
一是要求员工熟练掌握可疑账户的开户异常特征、交易异常特征，切实提升职业敏感性和风险警觉性； 二是按照“了解你的客户”的原则，掌握企业的基本经营情况和开户目的等事项，核实法定代表人或单位负责人开户意愿的真实性和账户用途；三是严把客户准入关和开户关，严密防范不法分子利用我行结算渠道从事违法犯罪活动。
来源：
作者：宫荣
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