建行东营分行营业部营业室三项举措加强反洗钱案件防控
针对近期电信诈骗、异�；憧�、智慧柜员机冒名开户签约及异�？⒌ノ唤崴阏嘶У雀骼喾缦帐录捣⒌那榭觯挡坑凳依妹恐芾崾奔�，结合上级行下发的风险提示以及转发的人行风险提示，加强风险案例学习、进行风险提示分析，不断提升全员的风险防范意识。
一是加强风险案例学习。针对近期内控合规管理部反洗钱中心转发的人行风险提示内容，对近期异常汇款业务增多、多家金融机构堵截冒名开户事件、客户不明用途异常开户、异地客户异�？⒉幻饔猛镜ノ徽嘶О咐冉醒�，分析案例特征，从风险提示内容多角度分析风险发生的可能性，并开展日常发生相似业务自查，防范风险发生。
二是进行风险提示分析。根据上级行下发的防范冒名开卡的风险提示，分析冒名开户发生期间、分布情况及涉及授权人员等基本情况，组织智慧柜员机管理员、大堂经理及前台柜员对冒名开户问题进行风险分析，对冒名开户惯犯所持身份证件号码、所属地区及异地年轻客户开户者加大身份审核，提高审核力度，提高网点风险防范意识。
三是提升全员反洗钱意识。通过案例学习及风险提示分析，让全体员工意识到当前反洗钱风险事件的多发性，并将反洗钱风险贯彻到日常工作中去，做到警钟长鸣，做好风险防范的第一线。
来源：
作者：周卫敏
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