根据总行及监管部门要求，金华支行积极行动，将防范和打击非法金融活动纳入支行日常内控案防、监督检查和培训宣传的重要内容，结合深化银行业市场乱象集中整治和扫黑除恶等工作，组织开展监测预警、摸排核查、报告移送、账户查控、宣传教育等各方面工作，严堵金融案件发生。
一是加强组织领导，建立工作机制。为确保防范打击非法金融活动顺利开展，支行成立了防范和打击非法金融活动工作领导小组，同时建立健全工作机制，实行“一把手”负责制，严格责任主体，落实活动要求，传导活动压力，解决相关问题；二是加强宣传教育，强化源头治理。将识别、防范非法金融活动纳入各专业条线宣传教育重点工作，积极开展公共宣传，普及法律金融知识，加大对非法金融活动的警示教育，及时发布风险提示，提高公众和员工风险防范意识和识别能力；三是完善内控管理，防范风险传染。全面分析风险，紧盯关键制度、关键问题和关键人员，建立健全内控管理制度，加强网点和员工日常管理，坚决杜绝员工参与非法金融活动；四是强化监督检查，加大奖惩力度。各部室有侧重地对本业务条线开展监督检查，支行对部室工作开展情况进行重点抽查，加大奖惩考核力度，对涉及参与非法金融活动的部室和个人采取零容忍态度，严肃查处；五是加强信息共享，按时报告情况。及时报送支行防范和打击非法金融工作开展情况，同时要求工作中，及时报告涉及扫黑除恶专项斗争和非法金融活动案件线索，加强信息共享，形成打击合力。（金华支行刘鹏）
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