今年以来，工行新余分行高度重视涉案账户排查，按照风险由高到底、时间由近及远的顺序组织开展了多轮次、大规模的风险账户清理排查。目前，我行是系统内全省4月份后无涉案账户的两家分行之一；全量账户对账率高达80.64%，列全省第一，较年初提升15个百分点。
一是深度排查，主动管控。自3月25日起，我行先后开展了可疑账户、涉案（毒）账户及其关联账户、代办类账户、“长城二号”风险账户以及对2019年至2020年5月新开账户全面排查等一系列排查工作，除人行下发的清单外，主动对479户异常账户进行了账户管控。
二是召开会议，专题部署。先后召开案防分析会、支行行长会、专题会议等五次会议，专题安排部署单位结算账户合规管理工作。在5月21日召开的专题会上，特邀人行副行长出席，指导我行法人、财务人员身份证号码与联系电话核查中的难点、痛点问题。
三是创新方式，多措并举。在获得人行与公安部门授权后，我行精心制作了附有警徽、人行LOGO标识的《公安、央行郑重告示》，张贴在全辖网点低柜处；印制了《企业银行结算账户开户风险提示书》，放置在客户开户时签署抄录后纳入账户档案袋，以此对对不法分子形成震慑、以示警醒。同时，在全省率先开展了“全量对账”工作，强化账户使用过程中的合规管控；在支行开展“对公账户全量客户管理”试点，进一步强化客户经理日常履职。
来源：工行新余分行
作者：夏天
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