建行东营胜北支行近日召开反洗钱专题培训会议，对前期稽核和审计问题进行有效梳理，提出有针对性且切实可行的整改措施；同时，针对现阶段反洗钱工作中存在的薄弱环节，进一步加强制度宣贯及学习，并对后续问题整改及下一步工作进行全面安排部署。
会议对审计发现问题进行研讨及分析，结合制度规范及机构实际，制定了有针对性的整改措施，同步明确整改责任单位与时限。参照近期外部洗钱监管处罚点，查找了自身工作的薄弱环节与风险点，要求各级单位要进一步强化账户开立环节的责任，重点关注基层客户身份识别及洗钱风险排摸，举一反三，切勿重复发生同类问题，有效预防洗钱及监管处罚风险。
会议对下一步工作开展提出几点要求：扎实推进反洗钱专项审计的整改落实；总结、梳理好每个业务环节对应的洗钱风险，有针对性地弥补短板；切实落实责任分工，遵照实质重于形式的原则，强化对从业人员的反洗钱教育培训；合理设置系统操作人员，确保系统操作合规性、及时性；秉持“了解你的客户”、“了解你客户的客户”原则，科学合理开展客户身份识别，真正将客户身份识别、可疑交易识别、尽职调查工作落到实处。
反洗钱作为近年监管重点领域，任重而道远。该行将狠抓监管要求及内部制度执行，持续提升员工反洗钱责任意识，切实警惕及防范洗钱风险。
来源：建行东营垦利支行
作者：张旭辉
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