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临商银行银雀山支行组织2020年第三期反洗钱培训
发布时间：
2020-09-23
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近日，临商银行银雀山支行组织了2020年反洗钱培训。支行反洗钱领导小组成员及其余职工参加了培训。反洗钱岗位负责人为培训人员授课，从人行监管重点的变迁阐述了反洗钱工作的发展方向，从大额、可疑和重点可疑的判断标准、客户风险等级分类的依据等讲解了反洗钱工作具体操作，从反洗钱的“双处罚”规定，说明了做好反洗钱工作的必要性。与会人员认真听取了讲课，培训会取得良好效果。（刘庆岳）
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