为有效预防和打击各种洗钱犯罪活动，建行杭州西湖支行积极营造反洗钱社会环境，从提高网点员工反洗钱风险责任意识入手，持续开展加强反洗钱工作，全面推进落实反洗钱岗位履职，为各项业务经营及社会稳健发展提供有力保障。
自开展反洗钱工作以来，全行从完善反洗钱组织架构入手，结合实际情况，进一步明确反洗钱工作职责，持续通过晨会、专题会组织所辖网点人员学习反洗钱工作的相关要求、工作制度、工作中出现的风险点以及新型洗钱模式，做到应知尽知，从思想上提高员工对反洗钱工作的认识。全面提高每一位工作人员对冒名开户，办卡用于非法用途等具有可疑性质的识别能力和警惕性，切实履行反洗钱工作的义务。全行秉承“了解你的客户”原则，在客户申请开设银行结算账户时，加强客户身份识别，持续尽职调查、高风险客户管理等反洗钱重点工作履职要点和管理要求。认真详细填写并核实客户资料，做好客户信息采集完整录入，确保客户资料的完整、真实有效。规范开户操作流程，确保做到开户真实有效，杜绝虚假证明、冒名办理等业务风险。
为使广大民众能更多地了解反洗钱知识，支行履行大行责任担当，通过在营业网点利用辖内显示屏、宣传栏等设施向客户宣传;利用班后时间，走周边社区、学校、企业等进行宣传。实现反洗钱知识日常宣传与集中宣传、线上与线下相结合多方式方、多渠道同步宣传。让更多百姓不断树立反洗钱和反诈骗的风险意识，得到了大众的高度好评，提升了支行服务口碑。
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