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临商银行河东支行密切关注对公户大额资金交易行为
发布时间：
2021-09-07
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近日，临商银行河东支行营业部严格按照总行下发的《金融业务风险提示》的通知精神要求，做好支行内大额资金交易行为的后台关注工作，支行要求营业部会计主管要提高工作责任心，密切关注企业关联账户之间、对公户与个人账户之间资金往来的频繁度，重点对大额现金频繁资金往来、交易数量、交易时间、现金来源和用途、使用行业等异常交易情形进行重点监测。同时加强“公转私”账户，且频繁发生大额现金存取交易行为的监控，经人工分析后确定可疑交易的，及时报送可疑交易报告。（唐来芳）
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