为预防洗钱活动，规范各网点反洗钱工作，提升网点人员反洗钱系统应用能力，促进反洗钱工作进一步完善，邮储银行万安县支行在全县范围内组织开展反洗钱专项检查活动。
高度重视，精心组织。该支行高度重视本次检查活动，合理安排检查人员和时间，确保本次专项检查工作顺利进行。要求检查人员本着防风险、堵漏洞的目的，认真对照反洗钱专项检查工作底稿，进行全面检查。
条线联动，共同推进。该支行各部门、条线积极协调，认真落实，认真督促网点做好可疑交易人工识别、(非)关键字段补正补录、大额可疑交易上报等工作，各网点对照自查底稿进行全面自查。该支行反洗钱管理员对全县邮政金融网点进行现场抽查，对反洗钱基础管理、可疑支付交易监控等工作进行了检查。
加强整改，建立机制。本着实事求是的原则，该支行对于自查、检查发现的问题如实反映并形成自查报告及自查工作底稿，对于薄弱环节和发现问题及时制定整改措施与整改步骤。同时，要求下阶段认真做好反洗钱信息报送和监测工作，确保反洗钱相关制度和工作要求落实到位，加强反洗钱宣传工作，普及反洗钱知识，帮助客户树立法律意识，从根源上预防打击洗钱犯罪。
来源：
作者：高迎春
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