临商银行商城支行营业部组织员工学习人行反洗钱相关文件及案例，加强反洗钱工作管理，严格执行对开户单位进行上门核实拍照，从上门核实这一环节把好开户源头关。
一、要认真核对营业执照等证明文件的真实性，仔细核对上面的相关信息，如注册地址是否与实际经营地相符，法人代表身份核对是否本人等。
二、要与法人代表进行简短的交流，了解其开户的真实目的、公司经营范围、公司经营状况，其主要客群、上下游客户情况等。
三、向客户进行反洗钱业务知识宣传，一旦发现异�？形峋鼍芫�。
四、向客户进行出租、出借、出售账户风险提示，告知客户银行账户是资金的入口和出口，银行账户不能外借他人使用，以防他人使用此账户进行违法犯罪。
来源：
作者：李长青
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