邮储银行西湖区支行认真落实监管部门和总行反洗钱工作要求，加强反洗钱制度学习、积极组织日常反洗钱工作，推动反洗钱工作制度化，规范化。
完善客户尽职调查。办理开户业务时，认真审核客户身份，核实开户目的、用途，提供相对应的证明材料，落实好账户分类分级制度，对于可疑开户情况，应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。对于大额取现交易，频繁线上交易，资金快进快出等符合反洗钱异常交易特点的客户，有异常的在系统反馈并及时报告上一级主管部门。
深入开展反洗钱宣传。为了夯实反洗钱工作社会基础，支行积极开展了不同形式的宣传活动。比如：LED屏宣传，派发宣传折页、微信朋友圈转发反洗钱宣传内容等，在客户开户、签约电子银行时提醒客户注意事项等。
加强反洗钱制度和文件学习。反洗钱工作应当与时俱进，我们在基层开展反洗钱工作也应当保持学习的态度，关注洗钱犯罪发展态势，学习最新的制度和文件要求，推动反洗钱工作日益完善。
今后支行将持续抓好反洗钱工作，掌握必要的反洗钱技能，切实打击洗钱活动，助力金融机构健康稳定发展。
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