随着社会经济的发展，各种洗钱活动也变得频繁起来，大部分人未留意，仅仅是一个银行卡就可能成为洗钱犯罪的帮凶。
近期发现客户有虚开银行卡，被工作人员劝阻。证明依旧存在有不法分子大量收购人们手中闲置的银行卡，并向出卖者支付报酬的行为，但实际上这种行为基本都涉及到洗钱。出卖的银行卡落入黑产团伙的手中，很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易，银行卡的出卖方就成为了犯罪分子的帮凶。在公安机关展开调查后，不只有涉黑团伙会受到惩罚，银行卡的出卖方一样会受到法律的严惩。
为进一步提升反洗钱管理水平，为银行业务营造守法合规的良好氛围，东安支行全体人员利用班后时间对近期新开卡人员进行电话回访，切实询问银行卡是否本人使用，叮嘱客户严守反洗钱底线，自己的银行卡不要轻易借给他人使用，若在出租出借银行卡的过程中无意参与了犯罪行为，也要为自己的行为承担责任。
