为进一步贯彻落实省行内控案防固本工程战略布局，持续提升辖内反洗钱工作质效，践行国有大行金融担当和反洗钱工作责任,工行进贤支行成立反洗钱工作领导小组，统一部署，分级落实，统筹推进反洗钱各项工作有序开展，取得良好成效。
加强业务培训，提升反洗钱意识。今年以来，支行多次召开反洗钱推动工作的专题会议，网点负责人利用晨会、夕会时间，组织员工认真学习相关监管政策和制度条例，积极做好反洗钱工作的政策传达，并通过案例分析、知识竞赛等形式，分析非法集资、异常交易等典型洗钱案例，切实增强员工反洗钱甄别能力，进一步提升员工反洗钱意识。
强化人员履职，规范开展工作。业务经办及现场主管坚决履行业务“审核关”，强化客户身份识别，坚持先审后办原则。核实好业务经办人是否与证件相符，证件有效期是否均真实有效等。尽职调查人员严格遵守制度规定，通过上门调查、电话核实、工商局等官方渠道全方位核查信息真伪，核实法人真实意愿，确认单位的合规合法经营，保证业务合规发展。
推进反洗钱宣传，提高客户认识。为使广大群众深入了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，支行成立多个宣传小组，借助外拓营销时对身边客户及周围群众进行反洗钱宣传。通过宣传折页、横幅宣传、制作宣传小视频等方式，走社区、进万家，为反洗钱知识较薄弱的中老年群众开展重点宣传，提高重点人群的反洗钱意识，营造家喻户晓的浓厚宣传氛围。
下一步，进贤支行将继续加强反洗钱管理，多措并举提高辖内反洗钱工作水平，筑牢支行稳健经营基础，持续夯实健康发展根基。
来源：
作者：工行进贤支行
