为做好反洗钱工作，提升员工反洗钱业务水平，更有效的防范和打击利用银行资金进行非法洗钱的行为，兴平联社于7月5日下午在联社三楼会议室组织开展了2023年二季度反洗钱业务培训会。参会人员为全辖各网点会计主管及一名反洗钱编辑岗，会议由合规管理部经理主持。本次培训针对反洗钱系统操作、常见问题及日常工作中注意事项进行详细讲解。
合规管理部经理就当前反洗钱监管形势、处罚力度及相关法律法规进行解读，强调柜面人员作为预防反洗钱的第一道防线，一定要提高反洗钱积极性，时刻保持警惕，并对6至10月反洗钱主题宣传活动进行安排部署。
反洗钱专干登录反洗钱工作平台重点讲解操作中常见问题及处理办法，提别提示报表系统新增业务量统计表�？椤０凑�“风险为本”的原则，结合可疑交易类型和识别点对照表对网点上报的可疑案例报告薄弱环节做整体提升。
本次反洗钱业务知识培训，有效加深了我联社反洗钱岗位人员对反洗钱工作重要性的认识，促使员工不断强化反洗钱知识学习，进一步提升网点反洗钱工作质效。
来源：自创
作者：杨敏
