为进一步提升网点员工反洗钱意识和工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展，更有效地防范和打击利用银行资金进行非法洗钱的行为，今年以来，工行南昌秀水支行进一步加强反洗钱业务学习，持续营造反洗钱宣传学习氛围，不断提高反洗钱业务水平和对可疑交易的甄别能力。
一、加强学习领导，树立反洗钱观念。秀水支行成立以行长为组长，网点员工为组员的学习小组。通过晨会学习小组反复强调反洗钱工作是银行工作的重中之重，作为银行人员应当首当其中，应切实履行反洗钱工作的职责和义务，树立反洗钱观念，支持和配合反洗钱工作，增强维护国家金融安全和社会稳定的责任意识。
二、丰富学习途径，强化学习内容。一是夕会分享当前反洗钱工作形势及主要任务，解读反洗钱最新政策法规解读及有关要求;二是工银研修中心学习反洗钱网络培训学习课程，参与课程测试;三是分享反洗钱案例，详细的讲解反洗钱及风险自评估的相关知识及监管检查要求。
三、开展学习座谈，完善日常工作。夕会开展反洗钱业务学习座谈会，通过近期学习和工作，在座谈会上反思如何做好反洗钱工作。网点员工纷纷表示在日常工作中首先应了解客户，识别客户身份，在开立账户时审核客户账户的用途和身份的真实性与有效性;其次建立登记报告制度，对大额交易、异常交易及时做好反洗钱登记，记录好客户完整信息;最后一旦发现反洗钱异常，及时向反洗钱监测中心报告。
四、开展宣传活动，持续营造氛围。网点LED屏幕、厅堂电视循环播放反洗钱知识，网点摆设反洗钱宣传页。朋友圈、客户微信群等媒体平台积极转发宣传，扩大反洗钱宣传普及范围，持续提升宣传的感染力和传播力。深入社区、商圈在外拓的同时开展户外宣传活动，通过通俗易懂的案例讲解反洗钱的常见手段及洗钱危害。
