为有效推动反洗钱工作的有序开展，提升反洗钱操作人员的业务水平和对可疑交易的甄别能力，8月23日，建行东营胜北支行利用夕会时间组织开展反洗钱业务培训。
培训强调：反洗钱是国家赋予金融机构的任务和责任，是防止犯罪分子洗钱的第一道防线，也是银行义不容辞的责任和担当，全员务必高度重视，将反洗钱工作落到实处。此次培训主要内容：一是分析讲解了涉赌涉诈账户的主要特征及识别方法，从单位客户和个人客户两个维度介绍了主要风险特征。二是详细讲解了反洗钱尽职调查的具体要求和操作流程，以及疑似命中反洗钱名单客户处理流程、失信名单客户临时接触管控处理流程、反洗钱管控解除流程。
通过此次培训，进一步明确了网点反洗钱日常工作重点和要求，让员工对反洗钱举措有了更多的了解和掌握，为业务健康发展奠定了良好基础。
