稽核审计部根据年初工作部署，进一步加强柳河农商行内控制度建设，规范内部风险管理，防范各类违规违法案件发生，于2023年11月20日至12月20日对辖内各支行及相关部室进行督导检查。
一是提高认识。各稽核小组要高度重视此项工作，认真组织，详细分工，明确责任，严格检查保证质量，真正把存在的问题查清、查实、查透。二是稽核工作重点。此次检查加强了对贷款档案管理情况的重点检查，制定了检查方案，将对新员工办理业务执行制度不严、违规操作等现象予以纠正，并提出整改和处理意见。三是扩大审计范围。通过听、问、谈、查阅有关账表的方式进行现场稽核，利用非现场系统筛选出2个疑点数据，提高稽核检查效率，强化时点不间断，业务全覆盖，加强对经营管理活动的检查监督，促进柳河农商行稳健、协调、健康、持续发展。
来源：柳河农商行
作者：屈溧明
