为进一步加强账户开立、交易管控、异常监测等环节的银行账户风险管理，结合当前电信网络新型违法犯罪的严峻形势，邮储银行吉水县支行积极开展账户风险排查工作。
该支行领导高度重视，第一时间召开账户排查专项会议，成立排查工作小组，对账户排查工作进行分工，提出排查要点、注意事项等，确保此次排查工作高效有序进行。
实地排查，不遗一户。排查工作小组利用空闲时间梳理出账户相关信息，核实账户交易情况，并上门逐一进行拜访和排查，客户经理认真填写排查表，并留存上门影像。另采取多种方式辅助调查或验证，通过查询《中国执行信息公开网》、《中国裁判文书网》，查询客户是否存在被申请执行、被判决情况，通过查询企业经营信息，查询客户经营情况，还通过网络搜索客户是否有涉黑涉恶情况，并严格按照“一户一档”方式，认真归档。
邮储银行吉水县支行将继续严格落实账户风险管理主体责任，加强客户身份识别，建立有效的账户风险防控措施，持续关注客户日常经营活动及金融交易情况，切实防范不法分子利用银行账户进行违法犯罪活动。
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