张家口怀来支行严格落实受益人识别规定助力反洗钱工作张家口怀来支行 陈智伟
为有效开展反洗钱工作，加强反洗钱治理能力建设，不断夯实反洗钱管理基础，张家口怀来支行认真履行受益人识别相关工作规定，提升支行反洗钱能力。
一、严格落实受益人判定标准，对需识别客户范围、直接确认范围、无需识别客户范围做进一步明确，对受益人识别所需提供材料进一步传导，确保受益人判定识别过程准确无误。
二、严格落实逐层深入制度，对于机构持股公司的，按照合伙企业受益人超25%的规定严格执行，逐层深入识别受益人。
三、严格执行识别受益人方式，做到要求机构提供证明材料，采用询问确认、媒体报道、委托商业机构调查等辅助手段进行识别。对于无法获取法定材料的，通过两个及以上其他证明材料证明勤勉尽责。
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