张家口怀来支行严格执行反洗钱保密制度提升工作能力张家口怀来支行 陈智伟
为有效开展反洗钱工作，加强反洗钱治理能力建设，不断夯实反洗钱管理基础，张家口怀来支行严格执行反洗钱保密制度，提升支行反洗钱能力。
一、严格执行反洗钱商业秘密规定，明确反洗钱保密管理办法众反洗钱商业秘密范围，包括客户身份资料和交易类信息，大额和可疑交易类信息，涉敏信息，洗钱风险评估信息，重要洗钱风险管理信息，反洗钱监管信息。
二、严格内部敏感信息保护，严禁擅自通过互联网私人邮箱、微信微博等非工行渠道传递反洗钱商业秘密，严禁接受涉及反洗钱商业秘密的信息采访。
三、严格执行法律和反洗钱规定，依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，依法向监管报送可疑交易报告，依法配合监管机构反洗钱调查。
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