近日，工行保定古城支行组织全辖认真学习风险提示，提高全员防范意识，密切关注电信诈骗案件形势变化，加强源头管控。
通过学习，结合日常工作，重点从七个方面作好防范：一是防范不法分子利用第三方支付做物理隔断或虚假POS跑分。二是防范不法分子通过实体金店购买黄金。三是防范不法分子利用公共事业收费洗白电诈资金。四是防范不法分子利用灵活用工平台等互联网代收付渠道洗钱。五是防范不法分子通过银行柜面提升额度或取现洗钱。六是防范不法分子通过向不同的数字钱包转移涉诈资金。七是防范不法分子利用个人的期货资金账户洗钱。
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