进入2023年以来，建设银行石家庄和平西路支行加强员工和业务排查，重点做好涉刑案件防控。
首先，该支行认真学习《转发河北银保监局关于做好当前银行保险机构涉刑案件防控工作的通知》要求，高度重视国际外汇业务和跨境人民币业务相关法律法规及管理规定的学习，定期组织一线业务人员参加专项培训，紧跟政策变动更新知识体系。做到了“了解您的客户”。
二是有效梳理知识架构，细化账户审查和分类管理工作，将合规性管理落实到包括跨境收支、境内划转、境内收付汇及同名账户资金划转等在内的日常业务中。
三是加强员工行为管理，防范案件风险。根据文件要求进行案件风险排查排查人员包括在职人员、离退休人员、长期不在岗人员。切实加强条线员工行为管理，通过加强业务风险排查和员工行为排查，有效阻断风险，防止升级为案件。
四是做好警示教育，加强员工纪法教育。支行通过开展多种形式的案件警示教育，提升员工遵法守纪的自觉性，警醒全体员工洁身自好。
据悉，建行石家庄和平西路支行做为国际业务专业支行，秉持“客户至上”服务理念，坚守“金融为民”初心使命，紧盯客户需求，各部门协同联动，密切配合，强化优质服务，为进一步优化区域营商环境，助力外贸企业健康发展做出贡献。在分行国际业务部的大力支持下，外汇业务第一时间快速反应，帮助不少客户完成跨境人民币付款和贸易融资，解除了石家庄外贸客户燃眉之急。
