为适应新时期反洗钱形势变化，贯彻落实好反洗钱监管要求，提高全员防范洗钱风险意识和防控技能，建设银行东营黄河路支行组织全员学习反洗钱知识，提升反洗钱技能。
一是重温反洗钱基础知识、监管环境、反洗钱工作介绍、反洗钱履职工作要求和重点事项管理等内容。
二是从客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、制裁合规、保密等五方面解读反洗钱工作的重要事项，对具有较强警示意义的典型案例进行深刻剖析。
三是阐明了反洗钱工作在维护社会稳定和保障市场经济运行中重要作用，强调做好反洗钱工作是维护国家利益和金融安全的需要，是适应外部监管新规的需要，是切实防控风险的需要。
本次反洗钱培训，指出了网点反洗钱工作的短板和努力方向。要求网点上下凝心聚力，提高反洗钱工作责任意识，促进反洗钱操作合法规范，提升反洗钱人员技能水平，推动反洗钱工作再上新台阶。同时也加深了网点员工对反洗钱工作重要性的认识，促使员工不断强化反洗钱知识学习，进一步提升网点反洗钱工作质效。
